渝中微社保 第三批社保領(lǐng)域違法典型案例通報(bào)
2020年11月,市社保局在委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)部分參保企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)稽核審計(jì)中,,發(fā)現(xiàn)某區(qū)一家人力資源公司有85人涉嫌虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系參保,、違規(guī)辦理退休的問(wèn)題,。市社保局將有關(guān)問(wèn)題線索轉(zhuǎn)交屬地進(jìn)一步核查處理,,區(qū)社保中心經(jīng)過(guò)初步核查,,認(rèn)為案情重大,,隨即將有關(guān)違法犯罪線索移送當(dāng)?shù)毓膊块T(mén),。
經(jīng)查,童某,、吳某與王某于2018年4月共同出資50萬(wàn)元成立該人力資源公司,。自2019年起,該公司伙同張某等人,,以楊某等臨近50歲的女性為特定業(yè)務(wù)對(duì)象,,在向相關(guān)人員收取數(shù)千元至數(shù)萬(wàn)元不等的手續(xù)費(fèi)后,偽造勞動(dòng)合同,、勞務(wù)派遣單,、工資流水等用工資料,,虛構(gòu)楊某等人為該公司職工,,在楊某等人承擔(dān)全部社保費(fèi)和工資費(fèi)用的情況下,,以該公司職工身份參加社會(huì)保險(xiǎn),并在年滿50周歲時(shí),,辦理退休手續(xù),。截至2021年5月,該公司通過(guò)上述手段共為85人申辦退休手續(xù),,相關(guān)人員共違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老金224萬(wàn)余元,。

區(qū)人民檢察院于2022年4月提起公訴,區(qū)人民法院經(jīng)過(guò)審理,,于2022年6月作出一審判決,。被告人童某、吳某等9人以非法占有為目的,,伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí),、隱瞞真相的方法,共同騙取國(guó)家社?;?,童某、吳某等9名被告人被判處三年至十二年不等的有期徒刑,,并處五萬(wàn)元至三十萬(wàn)元不等的罰金,。相關(guān)涉案人員被取消退休資格,違規(guī)領(lǐng)取的養(yǎng)老金被責(zé)令全部退還,。
2019年6月,,某區(qū)居民田某利用他人名義注冊(cè)、但實(shí)為其控制的兩家公司,,刻意招攬部分臨近50周歲的女性人員,,以虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系的形式,違規(guī)申報(bào)辦理社會(huì)保險(xiǎn)參保,,并收取數(shù)萬(wàn)元不等的手續(xù)費(fèi)牟利,。2020年10月,當(dāng)?shù)厣绫2块T(mén)在日?;斯ぷ髦?,發(fā)現(xiàn)相關(guān)單位參保人員涉嫌虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系參保,隨即暫停其業(yè)務(wù)辦理,,并對(duì)其所屬參保人員開(kāi)展了稽核調(diào)查,。在查清相關(guān)人員確系虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系違規(guī)參保后,責(zé)令其進(jìn)行了清退,。
2019年12月至2022年1月期間,,田某隱瞞其并不能違規(guī)辦理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳的真相,在其所認(rèn)識(shí)的部分女性人員中宣稱(chēng)可以通過(guò)掛靠外省市偏遠(yuǎn)地區(qū)的單位,仍以虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系,、偽造工資表等方式代辦養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳業(yè)務(wù),,并以此實(shí)施詐騙。在此期間,,部分受害人因在社保部門(mén)無(wú)法查詢(xún)到養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳記錄,,要求田某退還其收取的費(fèi)用。而田某早已將騙取的大部分款項(xiàng)用于個(gè)人高消費(fèi)和賭博,,受害人察覺(jué)上當(dāng)受騙后,,向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。在區(qū)社保中心的全力配合下,,公安機(jī)關(guān)查清了田某的犯罪事實(shí),,田某以辦理補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)為名,騙取吳某等47名被害人補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)款以及所謂的手續(xù)費(fèi)共計(jì)235萬(wàn)余元,。

2022年6月,,此案經(jīng)區(qū)人民法院公開(kāi)審理,被告人田某以非法占有為目的,,采取虛構(gòu)事實(shí),、隱瞞真相的方式騙取多人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,,其行為構(gòu)成詐騙罪,,被依法判處有期徒刑十二年六個(gè)月,并處罰金人民幣十萬(wàn)元,。
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